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贪腐洗钱形式—警惕虚拟货币交易

日期: 2017-09-01 19:50:58 作者：岳桐颐编辑：林吉

近日，有消息称“科长三年贪1700万玩游戏，结果游戏号拍出3952万天价”，该消息所提科长为“江苏常州某区户外广告管理科科长”，在游戏中名叫“常州恶棍”，并称“法院判决将账号拍卖，经过上百轮竞价，拍出3952万天价”。后来此消息被证实为谣言，但也应该引起我们的重视，随着时代的发展，网络、游戏等虚拟货币交易已成为贪腐洗钱的一种新型手段。
曾几何时，人们对贪官财富的印象多停留在类似《人民的名义》中那种令人震撼的现金墙上；后来又有了假名银行户头，利用亲属名义大量办理银行卡、存折等转移贪污之财；又或者利用权力之便，“一人分饰多角”，伪造不同身份，购入大量不动产；又或者购入大量股票、国债等有价证券进行转移；或者将配偶、子女移居国外转移财产等。
随着社会的进步，以前的手段渐渐失效了。各大银行出台新政策，同一人名下只能有一张主卡；公安机关开展“一标三实”、大力清除以前的户籍遗留问题，多重身份者遭到曝光；想要交易股票、国债等有价证券，必须本人持身份证进行开户或者手持身份证视频开户；而各地组织人社部门也对党政领导干部配偶、子女出国留学、定居等行为严格监管。
这一系列的政策让某些贪官感受到了压力，但是，时代在进步，各种新型转移财富的方式应运而生—虚拟货币交易。
除了消息中提到的充值游戏装备再进行售卖之外、比特币交易、网络直播打赏等都是贪污之财流动的重灾区。此类型的虚拟货币交易从本质上来说都是极端投机的、是互联网经济的产物。但是由于缺乏监管、虚拟货币现在最大的功能就是洗钱。你在中国买入虚拟货币，在世界的另一面卖出，不需过海关，不需过地下钱庄，不用过金融监管，又安全又自由，神不知鬼不觉，说它是世界第一洗钱工具都不为过。
要想杜绝贪污钱财流向虚拟货币交易，除了从源头上反贪腐的手段之外，还应该对虚拟货币建立监管平台，联合世界各国，对虚拟货币的生产、交易和投资行为达成一个共同认可的监管模式，从根本上杜绝虚拟货币的洗钱功能。

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