人行青川县支行严厉打击治理通讯网络新型违法犯罪工作

中国网讯：人行青川县支行认真贯彻落实中国人民银行、公安部等6部委《关于开展联合整治银行卡网上非法买卖专项行动的通知》及中国人民银行《关于开展整治银行卡网上非法买卖专项行动的通知》精神，依托联合整治银行卡网上非法买卖专项行动构建的工作机制，积极与公安、工商、银监、网信办等单位继续密切合作，发现网上非法买卖银行卡线索坚决及时予以打击，并收到了良好的效果。

去年以来，人行青川县支行认真扎实开展存量个人存款实名制账户核查。银行业金融机构全面清理了非居民身份证以及未联网核查公民身份信息而开立的个人人民币银行存款账户；清理无证经营支付机构；督促金融机构加大宣传力度；在青川县召开的第一次联席会议后，我支行立即组织各银行业金融机构通过柜台和LED宣传打击治理通讯网络新型违法犯罪的主要内容，同时充分利用外出务工人员春节集中返乡的有利时机，通过摆摊设点开展现场宣传，通过宣传，提高了广大人民群众防范通讯网络新型诈骗的意识。

与此同时，人行青川县支行积极配合公安机关做好查、扣、冻结工作。截止目前，该行共阻截电信诈骗36起，金额50.9万元；阻截、清理非实名银行账户36个，协助公安机关查询银行账户39个；协助公安机关冻结银行账户1个，金额1.87万元。

人民银行青川支行行长王兴朝表示；当前，通讯网络新型违法犯罪猖獗，人民银行青川支行将按照全县专项行动工作部署，继续做好五个方面的工作。

一是建立打击治理通讯网络新型违法犯罪长效机制。建立银行机业金融机构打击治理通讯网络新型违法犯罪联络员制度，定期沟通，及时通报典型案例，积极配合公安机关做好涉案账户的查询、止付、冻结等工作。二是继续打击非法买卖银行卡等违法行为。三是指导全县金融机构做好柜面警示工作。指导金融机构加强柜员培训，要求临柜人员提升警惕感，经常性召开专题会议，分析总结可疑情形。特别是对于客户接听电话、按对方要求划款时，主动提醒客户谨慎操作，谨防上当受骗。四是协调配合做好账户查扣冻工作。积极协调辖区银行机构及时处理涉案账户的交易查询、紧急止付、快速冻结以及扣划等工作。对于公安机关需要查询由支付机构保存交易数据的，人民银行也将积极予以协调。五是严格执行账户实名制的有关规定。组织银行机构坚决落实《个人存款账户实名制规定》的要求，严格执行发卡、实名制审核、代办卡、批量办卡等具体规定。

   此外，人民银行还切实加快了系统建设。人民银行青川县支行与公安部联合建设了电信诈骗交易风险事件管理平台，人民银行青川县支行拟于近日上线运行，该系统包含紧急止付、快速冻结，信息共享功能，快速查询等功能。2016年6月1日前，各银行通过接口方式与管理平台连接，实现对涉案账户信息共享和快速查询功能。各银行业金融机构要按照系统建设时间表，主动做好系统建设工作，按时开通系统功能。

   （中共青川宣传部：邢宇环）