“诚运投” 非法吸收资金1300余万 两被告获刑

日前从绵阳市中级法院获悉，近日该院对绵阳诚运投资有限公司（以下简称“诚运投”）非法吸收公众存款上诉案作出终审判决。犯非法吸收公众存款罪的白某杰、耿某某被分别判处有期徒刑并处罚金。

成立公司非法吸收社会资金

2013年3月，时年23岁，仅有初中文化的河南省伊川县人白某杰通过考察，准备在绵阳成立投资公司，因成立投资公司需要两名股东，白某杰找到了同乡康某某，在借用其身份证后，于同年10月30日以出资2000万元注册成立了“诚运投”，并担任法定代表人，康某某名义上担任公司股东，同时在绵阳市游仙区五里堆路租赁门面作为公司营业地址。“诚运投”的经营范围为“对国家政策允许的项目投资；企业咨询服务，企业营销策划服务”。

2014年1月，耿某某经白某杰的叔叔白某乙（另案处理）介绍，到“诚运投”工作并担任公司副总经理。之后，白某杰、耿某某经过商量策划后，开始印制宣传单、对外招聘业务经理、业务员等事宜。同时宣传单上注明了“诚运投”作为居间方，为洛阳某公司进行融资，年收益率为14.4%-18%。“诚运投”则向某公司收取居间服务费。

2014年3月，“诚运投”正式挂牌运营并对外宣传，白某杰、耿某某安排他人印制了上千份宣传单，并组织公司人员在公司所在地附近街道、广场、小区、市场等地进行发放，非法吸收社会资金。“诚运投”在接收到集资款后，以支付现金、银行转账或POS机刷卡的方式交至某公司。

2014年10月31日至2015年5月28日，白某杰、耿某某以“诚运投”的名义，结合某公司分别与税某某、马某某等431人（次）签订了《委托居间服务协议》和《借款合同》，白某杰、耿某某向社会公众募集资金共计13197000元，截止到案发时，白某杰、耿某某尚未清退非法集资款共计3327842元。

二审判决两人获刑被处罚金

案发前的2015年4月24日，白某杰因犯妨害公务罪，被河南省伊川县法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。非法吸收公众存款案案发后，侦查人员通知白某杰、耿某某到公安机关接受调查，二人到案后，如实供述了其涉嫌犯罪的事实。

2016年12月29日，游仙区法院一审以非法吸收公众存款罪，判处白某杰有期徒刑五年，并处罚金6万元。原犯妨害公务罪缓刑部分予以撤销，实行数罪并罚，总和刑期六年，并处罚金6万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金6万元。耿某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元，扣押在案的财物予以追缴，退赔集资参与人。

宣判后，白某杰、耿某某不服，以量刑过重为由，向绵阳市中级法院提出上诉。

二审根据白某杰案发后能够积极配合办案单位挽回经济损失，并退赔了大部分集资款，耿某某在共同犯罪中起次要作用，仅领取工资，未参与对吸收款的分配和使用，具有自首等情节，终审对白某杰数罪并罚，总和刑期五年，并处罚金5万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元。判处耿某某有期徒刑二年，并处罚金4万元。扣押在案的财物予以追缴，退赔集资参与人。(刘显友 王成龙 叶佩林 黄志富)