夫妻非法集资千余万 资金链断裂潜逃新西兰被遣返

夫妇虚构身份,自称是国外公司代理,以高额回报诱惑群众购买“原始股”。资金链断裂后,先后潜逃新西兰,租住在地下室,靠做建筑工、磨豆腐等打零工为生。近日,这对夫妇已被新西兰移民执法部门遣返。

2015年8月25日,广东省江门市公安局江海分局接到报案称:2009年10月起,陈某、黄某夫妻等人自称“十度”公司代理人员,以购买国外公司原始股,给予双倍资金返还的高额回报,并每周实际返还120美元至600美元甚至更高红利的形式,向80余名群众非法集资1490余万元人民币。

群众无法在设定的周期内拿到相应的回报故而报警。案发后,主要犯罪嫌疑人陈某与黄某分别仓皇潜逃至新西兰。同年10月23日,江门市公安机关以涉嫌集资诈骗罪对陈某、黄某依法批准刑事拘留。

警方侦查后发现,陈某、黄某夫妻的资金链早在2012年就已经断裂。没有返利后,除了推诿投资款已用于购买原始股外,又变换了新的“吸金”手法:介绍成功者可获得他人投资款百分之一的推荐奖、百分之十的组织奖。

“几年来,大多数‘客户’都处在不间断的‘催款’状态,希望通过催要收回一些投资,或者奢望能通过购买原始股获得更多收益。”办案民警介绍说,陈某、黄某团伙正是抓住大多数人害怕“报警后分文不能收回”的心理,以“推荐奖”“组织奖”及口头的原始股等“空头支票”,稳定受害者心理,致使资金链断裂多年却一直未案发。据介绍,该案案发一共只有两名受害者报案,其他的都是民警主动联系问询的。

陈某、黄某外逃后,我公安机关将其涉嫌犯罪情况向新西兰执法部门通报。新西兰移民执法部门核查发现,陈某、黄某签证已经过期,决定将其遣返。2017年5月下旬,陈某、黄某经上海入境并被移交给我国警方。陈某、黄某的3名同案犯罪嫌疑人已于2015年被抓获。目前,案件正在进一步查办中。