内蒙古警方破千人传销大案

交3960元购买1个“份额”,轻松赚到500万元,这相当于中了彩票头奖。于是,拉来亲戚、找到朋友,许多人沉迷在这个500万元的白日梦里。

近日,内蒙古自治区赤峰市警方成功破获一起涉案价值近1亿元的特大传销案,目前9名犯罪嫌疑人被抓获归案。

神秘赚钱项目引出传销大案

刘某通过朋友认识了一位热心好友王某,在几次交谈后,王某向她推荐了一个神秘的赚钱项目,只要投资3960元,就能坐在家里等收益了。刘某在热心好友的介绍下,参加了“致富讲座”。原来,他们的产品是“中国电信份额”,购买后还赠送等值的电信充值卡。在老师的鼓励下,刘某开始了她的“创业致富”之路。

为了尽快赚到可观的500多万元,王某鼓动刘某一次性购买11份“产品”。王某多处筹集,最终也没凑齐39600元,于是,热心好友刘某为她慷慨垫付了2万元。但是随着时间的推移,发展下线会员并不是那么容易,投入的钱没有“专家老师”讲的那么多回报。由于王某催促还钱,刘某迟迟无法拿出钱来,两人因经济纠纷闹到了公安部门。细心的民警在了解了她们的案情后发现,这背后竟然隐藏着一起传销案件。

雷霆出击惊人案情浮出水面

办案民警紧抓所掌握的线索,以刘某为突破口,案情进一步明朗。赤峰市克旗公安局成立了专案组,随着调查的不断深入,一起涉及内蒙古等多个省份,涉及1000余人的传销大案浮出水面。

2015年1月,张某被巨额利润吸引,开始做“中国电信4G”项目。为了迅速获利,多次组织人员在内蒙古自治区赤峰市部分旗县讲课发展下线,每人可购买1至11个份额,每个份额3600元,购买份额赠送等值的中国电信4G话费充值卡,短时间内发展200余人,形成了五级传销网络。2015年3月至10月,犯罪嫌疑人孟某在天津市大港区开设中国电信4G话费充值卡工作室,负责内蒙古地区的中国电信4G话费项目业务,收取下线人员购买份额款200余万元,并从中获取5%的好处费,后将其收取的下线人员购买份额款交给王某。

开设“中国电信工作室”,以中国电信公司吸纳民间资本建设基础设施、信号塔台为名,疯狂发展会员购买所谓的“中国电信份额”,并且采用赠送等值的4G话费充值卡的手段吸引会员。短短两年多的时间,形成了一个1000余人的传销团伙。

借国企之名传销嫌疑人落网

再完善的骗局也终有被识破的一天。参加投资的会员被鼓动购买“中国电信份额”,就是看看中了“中国电信”的国企背景。然而,大多数参与者并不知道,他们购买的“份额”与中国电信公司没有一点关系,就连赠送的4G话费充值卡也不是中国电信发行的,且根本就不能用。

经过警方3个多月侦查,这起特大组织领导传销活动案成功告破。此案涉案地区遍布内蒙古、新疆、河北、山东、天津、北京、吉林、黑龙江等多个省市区,涉案人员1000余人,涉案价值近1亿元。目前,抓获犯罪嫌疑人9人,两名传销头目现已被检察机关批准逮捕。此案正在进一步侦查中。